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Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
Pregunta three: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?
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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
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Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el actual proceso judicial de la «operación Mito».
A partir de estos dos datos, this contact form surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas delito especial propio o común.